Prípad Čičikov pripravil štát o 76 miliónov eur. Takto vyzeral druhý najväčší podvod v histórii Slovenska

10. januára 2025 o 13:55

Skupina podnikateľov rozbehla na prvý pohľad štandardný biznis
Nikto ale netušil, že sa práve začínal písať príbeh, ktorý otrasie krajinou

Prípad Čičikov. Žena počíta na kalkulačke a peniaze.

Ilustračné foto Freepik/@Drazen Zigic, Freepik/@freepic.diller

Skupina podnikateľov rozbehla na prvý pohľad štandardný biznis
Nikto ale netušil, že sa práve začínal písať príbeh, ktorý otrasie krajinou

Všetko sa začalo nenápadne na západnom Slovensku. V roku 2010 skupina podnikateľov rozbehla na prvý pohľad bežný biznis s dlažbou a pomníkmi. Ich podnikanie pôsobilo úplne štandardne – mali kancelárie, zamestnancov, webovú stránku a všetky potrebné povolenia.

Nikto vtedy netušil, že sa začína písať príbeh jedného z najväčších daňových podvodov v histórii Slovenska, známy ako prípad Čičikov. Za fasádou obyčajného podnikania sa ukrýval dokonale premyslený plán, ktorý mal pripraviť štát o desiatky miliónov eur.

Páchatelia postupne a systematicky vybudovali rozsiahlu sieť firiem. Ich podnikateľské aktivity sa rozprestreli cez štyri krajiny – Slovensko, Česko, Maďarsko a Srbsko. S precíznosťou vytvorili dokonalý labyrint spoločností, medzi ktorými údajne prúdil tovar v hodnote miliónov eur.

Firmy mali prepracovanú dokumentáciu, profesionálne vedené účtovníctvo a na prvý pohľad bezchybné obchodné vzťahy. V skutočnosti však žiadny tovar neexistoval. Namiesto skutočných obchodov existovali len faktúry a falošné dokumenty, ktoré mali budiť dojem legálneho medzinárodného obchodu.

Vytvorili sofistikovaný systém, v ktorom fiktívne firmy medzi sebou obchodovali s neexistujúcim tovarom. Za tieto fingované obchody si nárokovali vratky DPH od štátu. Štát im tak pravidelne vyplácal obrovské sumy peňazí za obchody, ktoré sa nikdy neuskutočnili.

Tento prepracovaný systém fungoval celé tri roky bez povšimnutia a prinášal podvodníkom značné zisky. Peniaze následne prevádzali cez sieť zahraničných účtov, aby zakryli ich skutočný pôvod.

Podľa dokumentov Finančnej správy SR sa im darilo úspešne maskovať svoju činnosť vďaka precízne pripravenej dokumentácii. Každá transakcia mala potrebné doklady, faktúry boli vystavované načas a všetky formálne náležitosti boli dodržané.

Vytvorili tak dojem prosperujúcej medzinárodnej obchodnej skupiny, ktorá úspešne podniká v oblasti stavebných materiálov a pomníkov. Nikto z bežných kontrolórov dlho netušil, že za týmito „čistými“ papiermi sa skrýva jeden z najväčších daňových podvodov v histórii Slovenska.

Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.