Ruský boháč čelí vážnemu obvineniu. Luxusné vily za milióny im možno zhabú
- Známy ruský miliardár Suleiman Kerimov a jeho rodina budú čeliť novým obvineniam
- Prokurátori sa chcú bližšie pozrieť na luxusný majetok jeho dcéry
- Známy ruský miliardár Suleiman Kerimov a jeho rodina budú čeliť novým obvineniam
- Prokurátori sa chcú bližšie pozrieť na luxusný majetok jeho dcéry
Známy 56-ročný ruský oligarcha Suleiman Kerimov bude spoločne so svojou rodinou vo Francúzsku čeliť ďalšiemu vyšetrovaniu. Nový tím prokurátorov chce skúmať, ako sa jeho jediná dcéra dostala k niekoľkým luxusným vilám a kto je vlastne konečným príjemcom.
Ako uvádza portál Bloomberg, vyšetrovanie finančných tokov vedie parížska prokuratúra zodpovedná za boj proti zločinu známa ako Junalco. Chce prísť na to, ako umožnili Gulnare Kerimovej akvizíciu spoločností, ktorých súčasťou sú až štyri luxusné vily v „Milionárskom prístave“ na Cap d’Antibes.
Vlastníctvo spomínaných luxusných víl bolo už pred niekoľkými rokmi v Nice na juhovýchode Francúzska predmetom prípadu prania špinavých peňazí.
Rodinné podnikanie
Nový tím prokurátorov sa zameral na konkrétnu júnovú správu francúzskeho orgánu proti praniu špinavých peňazí Tracfin, v ktorej sa uvádza, že Gulnara minula neuveriteľných 256 miliónov eur. Peniaze mala použiť na prevzatie vlastníckej infraštruktúry.
Z väčšej časti jej finančné prostriedky mal poskytnúť jej brat Said. Parížski prokurátori potvrdili, že prípadom sa sami zaoberajú. Avšak právnik Nikita Sichov, ktorý zastupuje Suleimana, Gulnaru a Saida, všetky snahy dostať rodinu späť do pozornosti francúzskeho práva zamietol.
„Správa Tracfin, na ktorú odkazujete, sa týka reštrukturalizácie vykonanej úplne transparentne s príslušnými orgánmi, aby boli v súlade so všetkými platnými predpismi,“ uviedol Sichov pre Bloomberg.
Množstvo sankcií
Suleiman Kerimov je v súčasnosti senátorom v Rusku. Podľa Bloomberg Billionaires Index má tento ruský miliardár celkové imanie vo výške 10,8 miliardy dolárov. Okrem toho je v USA sankcionovaný už od roku 2018.
Iba pred dvoma týždňami však boli sankcie v USA uvalené aj na jeho deti Saida a Gulnaru, ale aj na štyri francúzske realitné firmy, ktoré jeho dcéra vlastní. Po invázii na Ukrajinu si na svoje sankčné zoznamy pridali Kerimova aj Spojené kráľovstvo a Európska únia. Jeho syn je sankcionovaný už od apríla tohto roku.
Avšak francúzske úrady mali s týmto ruským miliardárom značné ťažkosti. Na sankčnom zozname EÚ zmrazených nehnuteľností sa totižto už spomínané luxusné vily stále neobjavili. Práve to naznačuje problémy miestnych úradov s pripútaním luxusných domov k nemu.
Pranie špinavých peňazí
Ruský miliardár sa dostal na titulky novín už v roku 2017, kedy bol na letisku v Nice zadržaný a následne obvinený z prania špinavých peňazí. Jeho zatknutie bolo mimoriadne dramatické.
Kerimov letel do Nice svojím súkromným lietadlom, odkiaľ plánoval ísť na spomínaný Cap d’Antibes. Avšak jeho plány mu prekazili francúzski policajti, ktorí ho na mieste čakali. Niekoľko mesiacov po incidente musel byť Kerimov v domácom väzení na francúzskom pobreží.
Počas svojho trestu sa musel ruský miliardár hlásiť každý týždeň na polícii a do rodného Ruska sa mohol vrátiť na krátke návštevy iba so špeciálnym povolením. Predmetom tohto vyšetrovania boli jeho tajné platby v hodnote 92 miliónov eur počas toho, ako nadobudol luxusnú „Villu Hier“.
Avšak samotný Kerimov a jeho právnik Sichov všetky obvinenia o kúpe vily a jej následnom predaji odmietli. Ale existovalo množstvo náznakov, ktoré hovorili o opaku. Dodnes mu v rámci tejto kauzy však ešte nič nedokázali.
Čítajte viac z kategórie: Hlavné správy a aktuality
Zdroje: Bloomberg, Bloomberg Billionaires Index