USA vyšetrujú rakúsku banku, ktorá je obľúbená aj u nás. Dôvodom sú jej ruské operácie

Sankčný úrad Ministerstva financií Spojených štátov začal s vyšetrovaním rakúskej banky Raiffeisen v súvislosti s jej ruskými operáciami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií spustil vyšetrovanie Raiffeisen Bank International (RBI) týkajúce sa operácií súvisiacimi s Ruskom. Spomínaná rakúska banka zohráva v ruskej ekonomike dôležitú úlohu.

Možné uvalenie sankcií na Raiffeisen

Raiffeisen v odpovedi na otázky agentúry Reuters uviedla, že v januári od OFAC dostala žiadosť o objasnenie platobných operácií a súvisiacich procesov, ktoré RBI naďalej poskytuje vzhľadom na nedávny vývoj týkajúci sa Ruska a Ukrajiny.

OFAC požaduje od Raiffeisen podrobnosti o jej angažovanosti v Rusku, v čiastočne okupovanom Donbase na Ukrajine a v Sýrii vrátane informácií o transakciách a aktivitách niektorých klientov, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou.

Americká agentúra požadovala odpoveď do februára, uviedol zdroj a dodal, že právnici Raiffeisen vyjednali predĺženie lehoty. Banka sa údajne zaviazala, že predloží odpovede na všetky otázky v troch balíkoch informácií, ktoré majú byť zaslané začiatkom apríla, mája a júna. Hovorca amerického ministerstva financií sa k tomu odmietol vyjadriť.

Dôležitá analýza: Rusko prišlo o množstvo tankov, toto je číslo, ktoré zostáva

Raiffeisen vo vyhlásení pre agentúru Reuters uviedla, že s OFAC plne spolupracuje. Podľa banky dôvodom vyšetrovania nie je žiadna konkrétna transakcia ani obchod. Uviedla, že má zavedené procesy na zabezpečenie dodržiavania sankcií. Hovorca banky dodal, že položené otázky boli „všeobecnej povahy“.

Žiadosť OFAC o informácie znepokojuje európske regulačné orgány zodpovedné za dohľad nad bankou, pretože vyšetrovanie by mohlo skončiť uvalením sankcií na Raiffeisen, uviedli dva zdroje priamo oboznámené s touto záležitosťou.

Raiffeisen je dôležitou súčasťou ruského finančného systému a je jednou z dvoch zahraničných bánk, ktoré sa nachádzajú na zozname 13 „systémovo dôležitých úverových inštitúcií“ ruskej centrálnej banky. To jasne ukazuje jej význam pre ruskú ekonomiku, ktorá sa musí vyrovnávať s rozsiahlymi západnými sankciami.

EXLUZÍVNE Zabijak mafie je na slobode: Samopalom rozstrieľal vysokopostaveného člena konkurenčného gangu

Raiffeisen je druhým najväčším rakúskym úverovým inštitútom a zohráva veľkú úlohu v ekonomike krajiny. Takisto má rozsiahle operácie vo východnej Európe.

Rakúske orgány pozorne sledujú situáciu v Raiffeisen a jej podnikanie v Rusku vzhľadom na význam banky, uviedol pre Reuters nemenovaný rakúsky predstaviteľ.

Takmer rok po tom, čo Rusko začalo agresívnu vojnu proti Ukrajine, patrí Raiffeisen medzi hŕstku európskych bánk, ktoré v Rusku zostávajú.

Portál Website Planet v auguste zverejnil zoznam spoločností, ktoré v Rusku zostali alebo do tejto krajiny svoje produkty dovážajú. Patria medzi ne Johnson & Johnson, Mondelez či Nestlé. Posledná spomínaná spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku však tvrdí, že akýkoľvek zisk z týchto produktov venuje humanitárnym organizáciám.